农心农作物科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：001231股票简称：农心高新科技公示序号：2024-036
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
3、为重视中小股东权益，本次股东大会提案5、6、7对中小股东的表决独立记票。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议报告状况：
企业已经在2024年4月26日在企业特定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公示序号：2024-024），并且于2024年6月26日在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》（公示序号：2024-034）及《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2024-035）。
2、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年6月28日15：00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网上投票时长：2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2024年6月28日9:15-15:00。
3、现场会议地址：陕西西安市高新区沣惠南路36号棕榈商业街B楼11803室公司会议室。
4、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票方法举办。
5、会议召集人：农心农作物科技发展有限公司（下称“企业”）股东会。
6、会议主持：本次会议由老总郑敬敏老先生组织。
7、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举行和决议程序符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和现行标准企业章程等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共9人，所持有表决权的股权总数为72,380,800股，占公司总有投票权股权数量比例为73.3135%。在其中：
（1）参加现场会议股东及股东委托代理人共6人，所持有表决权的股权总数为72,369,900股，占公司总有投票权股权数量比例为73.3025%。
（2）根据网上投票股东共3人，所持有表决权的股权总数为10,900股，占公司总有投票权股权数量比例为0.011%。
中小股东出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共3人，所持有表决权的股权总数为10,900股，占公司总有投票权股权数量比例为0.011%。在其中：
（1）进行现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股权总数为0股，占公司总有投票权股权数量比例为0。
（2）利用网上投票的中小股东3人，所持有表决权的股权总数为10,900股，占公司总有投票权股权数量比例为0.011%。
2、董事、监事及高管人员参加（出席）了本次股东大会。
3、上海市锦天城（西安市）法律事务所委任的见证侓师参加本次股东大会，并提交了法律服务合同。
二、提议决议和表决状况
参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）进行现场记名投票决议与互联网投票选举相结合的，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：允许72,380,800股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
（二）表决通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：允许72,380,800股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
（三）表决通过《关于＜2023年度财务决算及2024年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：允许72,380,800股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
（四）表决通过《关于＜2023年年度报告及摘要＞的议案》
表决结果：允许72,380,800股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
（五）表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：允许72,380,800股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的100%；抵制0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
中小股东决议状况：
允许10,900股，占出席会议的中小股东所持有投票权股份的100％；抵制0股，占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为0；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为0。
（六）表决通过《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
表决结果：允许72,374,900股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.9918%；抵制5900股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0082%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
中小股东决议状况：
允许5,000股，占出席会议的中小股东所持有投票权股份的45.8716％；抵制5,900股，占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为54.1284％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为0。
（七）表决通过《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
表决结果：允许72,374,900股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的99.9918%；抵制5900股，占列席会议所有股东所持有投票权股份的0.0082%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有投票权股权比例为0。
此项提案为股东会普通决议提案，已经取得参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）所持有投票权股权的二分之一之上根据。
中小股东决议状况：
允许5,000股，占出席会议的中小股东所持有投票权股份的45.8716％；抵制5,900股，占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为54.1284％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小股东所持有投票权股权比例为0。
三、独董个人述职状况
公司独立董事在此次年度股东大会中作了个人述职，个人工作总结具体内容详细2024年4月26日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《农心科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
四、侓师开具的法律意见
上海市锦天城（西安市）法律事务所付馨仪侓师、林曦侓师参加承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会决议程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会所作出的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、《农心作物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
农心农作物科技发展有限公司
股东会
2024年6月29日
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