德才装饰有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：605287股票简称：德才股份公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月29日
(二)股东会举办地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5栋楼德智商务大厦
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长叶德才老先生因国家公务分配，不可以当场组织本次股东大会，经过半数执行董事一同举荐，由董事王文静女性组织此次会议，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，表决结果合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，其中不少执行董事采用线上会议形式参加本次股东大会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，其中不少公司监事采用线上会议形式参加本次股东大会。
3、董事长助理王文静女性出席本次会议；一部分公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于申请银行授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1-12属于非累积投票提案；
2、本次股东大会提案9为特别决议议案，由列席会议有投票权股权总量的2/3左右根据；其他提案均是普通决议提案，由列席会议有投票权股权总量的1/2之上根据；
3、第6、7、8、9、11、12项提案对中小股东独立记票；
4、提案8涉及到关系公司股东回避表决，应回避表决的相关性股东为青岛城世基金管理有限公司-青岛城高新世纪股票基金投资管理中心（有限合伙企业）（股票数为13,840,910股）；
5、第1-12项提案均一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城（青岛市）法律事务所
侓师：李丽、李雯雯
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，在参加网上投票的股东资格均符合法律、法规及行政规章及其《公司章程》要求前提下，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人及列席会议工作人员具有合法的资质，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
德才装饰有限责任公司
股东会
2024年5月30日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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