无锡新光汽车零部件有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
2.4W
证券代码：605319股票简称：无锡振华公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年01月05日
(二)股东会举办地点：江苏无锡市滨湖区胡埭镇陆藕大道188号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由无锡新光汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，会议由董事长钱金祥组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，此次会议的集结、举办、决策制定合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中独董张鸣、独董张建同、独董袁莉娜以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理匡亮参加；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转债标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、关于企业向不特定对象发售可转债计划方案的议案
2.01提案名字：发行证券的类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：转股价格的确定以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：交易方式及发行对象
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.21提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关制订企业《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债摊薄即期回报与弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会或董事会受权人员申请办理此次向不特定对象发售可转债相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1至提案10为特别决议，均获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结果建议：
国浩律师（上海市）公司印证律师认为：无锡新光汽车零部件有限责任公司2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
无锡新光汽车零部件有限责任公司股东会
2024年1月5日
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