成都市思科瑞微电子股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688053股票简称：思科瑞公示序号：2024-023
本公司董事会及除张亚老先生以外执行董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月24日
（二）股东会举办地点：成都市龙泉驿区驿都大路中单337号宏量世纪酒店22楼5号办公室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注:截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权值为929,677股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，经全体董事一致举荐，由执行董事、经理马卫东老先生组织，大会以现场和网络方法投票选举，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，公司实际控制人、老总、法人代表张亚老先生由于被执行留设未出席本次会议。相关知识详细公司在2024年3月13日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于公司重大事项的公告》（公示序号：2024-007）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴常念出席了本次会议，别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度独董履职情况报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关竞选第二届职工监事股东代表监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订一部分内部制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.此次决议的议案11、提案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量2/3左右根据。其他提案均是普通决议提案，已获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量1/2之上根据。
2.此次决议的议案6、提案7、提案8对中小股东展开了独立记票；
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：魏伟、李豪
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、当场列席会议工作人员的资质和召集人资格及其决议程序流程等事项，均符合国家法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会所作出的股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
成都市思科瑞微电子股份有限公司股东会
2024年5月25日
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