北京航空材料研究院有限责任公司 有关2023年度股东大会 变动现场会议地址的通知
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证券代码：688563股票简称：航材股份公告序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2023年度股东大会
2.原股东会举办日期：2024年5月28日
3.原股东会证券登记日：
二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
北京航空材料研究院有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布了《北京航空材料研究院股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公示序号：2024-015）。
如因会务安排的需求，为确保本次股东大会圆满召开，公司决定将2023年度股东大会现场会议地址调整为：江苏省镇江市镇江新区培坡路101号航发优材（镇江市）钛金属高精密成形有限责任公司第三会议厅。
三、除了以上更改填补事宜外，于2024年4月29日公示的原股东大会通知其他事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的有关情况。
1.现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长：2024年5月28日14点30分
举办地址：江苏省镇江市镇江新区培坡路101号航发优材（镇江市）钛金属高精密成形有限责任公司第三会议厅
2.网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月28日
至2024年5月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
3.证券登记日
原通知股东会证券登记日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
注：股东会将征求《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
特此公告。
北京航空材料研究院有限责任公司
股东会
2024年5月22日
配件1：授权书
授权书
北京航空材料研究院有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月28日举行的贵司2023年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”、“放弃”或“逃避”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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