北京市竞业达数码科技科技发展有限公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：003005股票简称：竞业达公示序号：2024-031
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会并没有否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年5月20日（星期一）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年5月20日。在其中：
A、利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议举办地址：北京海淀区银桦路60号楼6栋楼
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办
4、召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：老总钱瑞老先生
6、本次股东大会大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
7、大会参加状况
（1）参加本次股东大会决议股东及股东授权代理人总共7人，意味着股权106,088,538股，占上市企业总股份的71.4882%。在其中：参加现场会议股东及股东授权代理人6人，意味着股权106,087,638股，占上市企业总股份的71.4876%。根据网上投票股东及股东授权代理人1人，意味着股权900股，占上市企业总股份的0.0006%。
（2）中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者1人，意味着股权900股，占上市企业总股份的0.0006%。
（3）企业全体董事、监事及董事长助理以现场方式或远程通信方法参加了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师以现场或远程通信方法出席了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
交流会以现场记名投票决议和互联网记名投票表决方式，对递交本次会议审议的议案展开了决议，审议了下列提案：
1、决议并且通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
2、决议并且通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
3、决议并且通过《2023年年度报告》及引言
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
4、决议并且通过《2023年度审计报告》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
5、决议并且通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
6、决议并且通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
7、决议并且通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
8、决议并且通过《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
9、决议并且通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：
允许106,087,638股，占列席会议所有股东所持股份的99.9992%；抵制900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0008%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制900股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%
三、侓师开具的法律意见
北京市中伦律师事务所委任印证律田雅雄、刘亚楠参加了本次股东大会，进行了现场印证并提交法律服务合同，认为公司本次股东大会集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程、表决结果均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年度股东大会决定
2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》
北京市竞业达数码科技科技发展有限公司
股东会
2024年5月21日
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