深圳全新好有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：000007股票简称：*ST全新升级公示序号：2024-023
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
特别提醒
1、此次会议无否提议的现象；
2、此次会议不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况和参加状况
1、举办状况
（1）举办时长
①现场会议时间是在：2024年5月20日在下午2:30
②网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年5月20日9:15，截止时间为2024年5月20日15:00。
（2）现场会议举办地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼公司会议室。
（3）召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。
（4）会议召集人：企业第十二届股东会
（5）现场会议节目主持人：董事长黄国铭老先生
（6）此次会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、参加状况
截至除权日（2024年5月10日）深圳交易所买卖结束后，企业发售在外面股权总数为346,448,044股，在其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加此次股东大会现场会议及网络投票的股东及法定代理人共6人，意味着公司股权80,070,834股，占公司总有投票权股权总量的23.1119%。详情如下：
（1）参加现场会议股东及股东法定代理人：
参加现场会议股东及股东法定代理人共1人，代表公司股票数37,500,000股，占公司总有投票权股权总量的10.8241%。
（2）参与网上投票股东：
依据深圳交易所交易软件统计分析并且经过企业确定，在网上投票期限内根据应用系统进行表决股东及股东授权代表人共5人，意味着公司股权42,570,834股，占公司总有投票权股权总量的12.2878%。
3、企业全体董事、一部分公司监事、一部分高管人员及印证侓师出席本次股东大会。
二、提议决议和表决状况
1、审议通过了《董事会2023年度工作报告》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
2、审议通过了《公司2023年度财务报告》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
3、审议通过了《公司2023年度利润分配及股本转增方案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
4、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
5、审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
6、审议通过了《监事会2023年度工作报告》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
7、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。
8、审议通过了《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
9、决议不通过《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
10、决议不通过《关于修改﹤监事会议事规则﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
11、决议不通过《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
12、决议不通过《关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
13、决议不通过《关于修改﹤关联交易制度﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
14、决议不通过《关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案》，决议结果如下：
以上提案得到出席股东大会有投票权股权数量的二分之一之上允许根据。
三、侓师开具的法律服务合同总结性建议
1、法律事务所：广东省旭晨法律事务所
2、侓师名字：千万里、万宇
3、总结性建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的决议提案、决议流程和表决结果合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，亦合乎《公司章程》的相关规定。
四、备查簿文档
1、深圳全新好有限责任公司2023年年度股东大会决定；
2、广东省旭晨法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
深圳全新好有限责任公司
2024年5月20日
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