广东省芳源新型材料集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：688148股票简称：芳源股份公告序号：2024-036
可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月10日
（二）股东会举办地点：广东江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权值为23,780,758股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总罗爱平先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理唐秀雷先生出席了本次会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
提案5对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：潘波、吴任桓
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
广东省芳源新型材料集团有限公司股东会
2024年5月11日
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