泰晶科技有限责任公司有关执行董事推迟改选、董事会和职工监事延期换届的提示性公告
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证券代码：603738股票简称：泰晶科技公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、执行董事推迟改选状况
泰晶科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年2月24日在规定信息公开社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于董事兼财务总监逝世的讣告》，企业董事兼财务经理喻家双先生于2024年2月23日零晨因突发性心血管出现意外不幸逝世。
依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会由7名董事构成，喻家双老先生逝世后，企业监事会成员减少至6人，未小于《公司法》所规定的股东会最少总数，企业必须在60日内进行执行董事改选。
因公司现在正在积极筹备董事会换届竞选相关工作，企业新一任执行董事的改选工作中将于董事会换届选举中同歩进行。
二、股东会、职工监事延期换届状况
企业第四届董事会、职工监事任职期将在2024年5月6日期满。由于新一届股东会、监事会的董事及公司监事考生的候选人工作中仍在火热进行中，公司预计不能在原本定任期届满前进行股东会、监事会的换届工作。为确保董事会、职工监事相关工作延续性及稳定性，企业第四届董事会、职工监事将延期换届，企业第四届董事会各专门委员会委员会和高级管理人员的任职期也将相对应延期。在新一届股东会、职工监事换届完成之前，企业第四届董事会、职工监事、股东会各专门委员会委员会及高管人员将依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定再次履行相应的职责和责任。
依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中理应至少包括三分之一独董，且独董在上市公司持续就职不能超过6年。企业在职独董易铭老先生新疆和田韶鹏老先生自2018年5月3之日起出任公司独立董事，至2024年5月2日其持续就职将满6年。
现阶段董事会由6名董事构成，在其中独董3名，易铭老先生新疆和田韶鹏老先生任期届满卸任可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，独董易铭老先生新疆和田韶鹏先生将继续履行合同其独董及董事会有关专门委员会委员会岗位职责，直到公司股东大会竞选形成新的独董。
董事会、监事会的延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动有关工作，及时完成股东会、监事会的换届，并把按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰晶科技有限责任公司股东会
2024年4月23日
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