河南力量钻石有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：301071股票简称：力量钻石公示序号：2024-015
我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年4月15日（星期一）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年4月15日（星期一）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年4月15日早上9:15至2024年4月15日在下午15:00阶段的任意时间。
2、召开方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权，但同一投票权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
3、召开地址：河南商丘市柘城县丹阳市大路北段西边-力量钻石会议厅。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：由老总邵增明先生组织。
6、此次会议的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加本次股东大会的股东或法定代理人共12名，代表有表决权的公司股权数合计为130,855,061股，占公司总有投票权股权总量的50.2762%。
在其中：参加现场会议的股东或法定代理人3人，意味着合理表决权的股权总数129,932,261股，占公司总有投票权股权总量的49.9217%；参与网上投票股东9人，代表有表决权的公司股权数合计为922,800股，占公司总有投票权股权总量的0.3546%。
2、中小投资者出席的整体情况：
参加本次股东大会的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）或法定代理人共9人，代表有表决权的公司股权数合计为922,800股，占公司总有投票权股权总量的0.3546%。
3、参加或出席本次股东大会的有关人员包含公司的董事、公司监事、高管人员、企业聘用的见证侓师。企业为本次股东大会现场会议带来了远程出席会议方法，一部分执行董事结合视频方法参加了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的，审议了下列提案：
1.表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：允许130,849,761股，占列席会议所有股东所持股份的99.9959%；抵制5,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0041%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：允许130,533,941股，占列席会议所有股东所持股份的99.7546%；抵制321,120股，占列席会议所有股东所持股份的0.2454%；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
德恒上海律师事务所说派王浚哲侓师、俞紫伊侓师当场出席、印证本次股东大会，并提交印证建议，觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未决议表决并没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
河南力量钻石有限责任公司
股东会
2024年4月15日
证券代码：301071股票简称：力量钻石公示序号：2024-016
河南力量钻石有限责任公司关于举办2023年年度在网上业绩说明会的通知
我们公司及全体监事会成员确保信息公开内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南力量钻石有限责任公司（下称“企业”）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》将在2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，敬请投资者查看。
一、召开日期及活动形式
为使投资者进一步了解企业的生产经营、发展战略规划等状况，便捷广大投资者与企业更加好的交流沟通。企业将在2024年4月26日（星期五）在下午15:00-16:30举行2023年年度在网上业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取深圳交易所所提供的“互动易”服务平台举办，投资者可登录“互动易”网址（http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道参加此次业绩说明会。
为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将此次答疑会提前向投资人公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资者可提前登录“互动易”服务平台“云采访”频道进到公司本次答疑会页面进行提出问题。到时候一定会在此次说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
二、企业出席人员
出席本次业绩说明会工作的人员有：董事长邵增明先生、公司财务总监童越老先生、企业董事长助理地理学科老先生、公司独立董事鲁占灵女性（如有特殊情况，与会人员会出现调节）。
热烈欢迎广大投资者积极开展。
特此公告。
河南力量钻石有限责任公司股东会
2024年4月15日
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