中伟新材料股份有限公司 关于企业2024本年度 日常关联交易方案的通知

证券代码：300919股票简称：中伟股份公示序号：2024-012

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年3月12日举办第二届董事会第十四次会议和第二届职工监事第十次会议，表决通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，现就有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

依据公司及子公司2023年度日常关联交易的具体情况，同时结合企业业务发展的必须，预估2024本年度公司及子公司接纳关联企业宏林建筑工程投资有限公司（下称“宏林基本建设”）给予工程基建管理等日常关联交易合计不超过rmb50,000.00万余元（未税）、接纳关联企业湖南省中先智能科技有限公司（下称“中先智能化”）产生采购设备等日常关联交易合计不超过rmb7,500.00万余元（未税）；公司及子公司向关联企业湖南省中伟新银材料科技有限责任公司（下称“中伟新银”）给予行政服务、租赁等日常关联交易合计不超过rmb700.00万余元（未税）。

公司在2024年3月12日举办第二届董事会第十四次会议和第二届职工监事第十次会议，股东会以6票允许，0票反对，0票放弃的表决结果，表决通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明先生、邓竞老先生、陶胡先生回避表决。公司独立董事专业会议审议通过此次本年度日常关联交易方案事宜。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次日常关联交易方案金额为董事会决策管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。此次日常关联交易方案事宜不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用通过有关部门批准。

（二）预估日常关联交易的类别和额度

公司及子公司2024本年度预估与关联企业所发生的日常关联交易详情如下：

企业：万余元

注：（1）之上表格列示额度均是不含税金额；（2）2023年度产生总金额会计不完全统计数据信息，并未通过财务审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

注：（1）之上表格列示额度均是不含税金额；（2）“实际发生额度”、“具体本年利润占类似业务占比”、“具体本年利润与预测额度差别”均是会计不完全统计数据信息，并未通过财务审计；（3）依据《公司章程》要求，因为与中先智能产品采购及接纳工程基建服务项目有关额度比较小，无需提交股东会、职工监事或股东大会审议。

二、关联方讲解和关联性

（一）湖南省中伟新银材料科技有限责任公司

1.基本概况

2.与公司的关联性表明

中伟新银为公司实际控制人的儿子控制的企业，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。

3.履约情况剖析

以上关联企业生产运营正常的，具有履约情况，以上关联方交易为公司生产经营需要。

（二）宏林建筑工程投资有限公司

1.基本概况

2.与公司的关联性表明

宏林基本建设股东均是公司实际控制人的直系亲属，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。

3.履约情况剖析

以上关联企业生产运营正常的，具有履约情况，以上关联方交易为公司生产经营需要。

（三）湖南省中先智能科技有限公司

1.基本概况

2.与公司的关联性表明

中先智能化为公司实际控制人操纵公司，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。

3.履约情况剖析

以上关联企业生产运营正常的，具有履约情况，以上关联方交易为公司生产经营需要。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易的具体内容

公司及子公司与关联企业产生设备招标、接纳工程基建服务和向关联企业给予行政服务、租赁等属于正常的经济往来，双方之间的协作能够发挥各自在研发、市场和管理方法等优势，充分满足公司运营发展的需求。

（二）定价政策和依据

公司及子公司与关联企业所发生的关联方交易遵照平等互惠及等价有偿的行业标准，根据公允价值、有效商议的方式确定关联方交易价钱，属于正常的商业交易个人行为，不存在损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的自觉性造成影响。

（三）关联方交易协议签订状况

公司及子公司与关联企业以上日常关联交易总金额预估额度，待每一次具体买卖发生的时候，由买卖双方根据实际买卖具体内容签定相关合同，买卖交易支付安排及交易方式依照实际合同规定实行，在此次审议通过的预估额度范围之内不再另行举办董事会审议。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

伴随着新能源汽车市场的快速成长，企业进行较大规模的生产制造基础建设，迅速扩大产能以满足市场对优质电池正极材料前驱体日益增长的要求。由于行业技术迭代升级快、生产过程中保密规定高、对工程进度要求严格、建设工程施工全过程反馈和沟通的时效性规定高等优点，可能存在购置工业厂房布局建设等有关工程施工服务项目；与此同时可能存在购置个性化机器设备的需要，公司关联方中先智能化归属于非标机械设备制做及安装的公司，具有有关业务水平，公司后续将向购置生产需求的个性化设备配件以及易耗配件。

企业宁乡县中伟产业基地定位于新材料产业园，产业园区积极引入有关材料机构入驻，打造出前沿材料产业区，公司承担为入驻企业给予行政服务、租赁等业务，因公司关联方中伟新银进驻本产业园区，产生之上有关日常关联交易。

以上关联方交易能保证公司生产经营活动的正常的进行，充分发挥公司和关系人协同作用，推动企业发展，是正确的、必须的。之上日常关联交易是依据公司的实际经营需要开展，有益于公司生产经营业务的开展。关联方交易遵照平等互惠及等价有偿的行业标准，根据公允价值、有效商议的方式确定关联方交易价钱，不存在损害公司及中小股东的利益，也不会影响企业的自觉性，企业不会因此买卖但对关联方形成依赖，以上买卖根据公司长期性发展目标。

五、有关建议

（一）独董专业会议审议状况

经公司独立董事专业会议审议：此次本年度日常关联交易规划是根据企业正常的开展业务的必须，根据公平公正、合理原则，以定价为载体明确关联方交易价钱，不存在损害公司及公司股东，非常是是非非关系股东及中小型股东利益的情形。本次交易也不会影响上市公司自觉性，公司的主营业务不会因此但对关联方形成依赖。

因而，独董一致同意此次本年度日常关联交易方案事宜。

（二）职工监事建议

审核确认，监事会认为在企业董事会表决环节中，关联董事已依法回避表决，决议全过程符合有关法律、法律法规的规定。此次本年度关联方交易方案事宜根据公平公正的标准，价钱公允价值、有效，也不会对公司的财务状况、经营业绩及自觉性构成重大不良影响，不存在损害公司及公司股东合法权益情况。

因而，职工监事允许公司本次本年度日常关联交易方案事宜。

（四）保荐代表人建议

经核实，保荐代表人华泰联合证券有限公司觉得：公司本次本年度日常关联交易方案事宜根据公司市场拓展及生产经营的正常的必须，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届职工监事第十次会议审议通过，早已公司独立董事专业会议审议通过，合乎《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，关联方交易遵照客观性公平公正、平等自愿、互惠互利的原则，也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东特别是中小型股东利益的情形。

华泰联合证券对此次本年度日常关联交易方案事宜情况属实。

六、备查簿文档

1.企业第二届董事会第十四次会议决定；

2.企业第二届职工监事第十次会议决定；

3.企业第二届董事会第十四次独董专业会议决议；

4.华泰联合证券有限公司开具的《关于中伟新材料股份有限公司2024年度日常关联交易计划的核查意见》。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

股东会

二二四年三月十三日

证券代码：300919股票简称：中伟股份公示序号：2024-014

中伟新材料股份有限公司

第二届职工监事第十次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十次会议于2024年3月12日以现场和通讯紧密结合方法举办。会议报告于2024年3月7日以电子邮箱等方式传出，大会需到公司监事三人，实到三人，在其中监事长尹桂珍、公司监事戴祖福以通信方式出席会议。会议由监事长尹桂珍女性组织，召开合乎《公司法》和《公司章程》要求，大会真实有效。

二、会议审议状况

1.以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》

公司监事会允许公司及子公司拟将银行金融申请办理综合授信额度及贷款担保暨大股东、控股股东及其关联方为公司提供关联担保事项。

企业监事会认为公司及子公司拟将银行金融申请办理综合授信额度及贷款担保暨大股东、控股股东及其关联方为公司提供关联担保事宜内容与审核程序合乎《公司章程》等有关法律法规的规定，企业为子公司做担保系保证其生产运营和企业流动资金的需求，且均是合并报表范围里的企业，严控风险，有助于公司业务的稳定发展，达到企业投资和经营扩大等融资需求及建设规划必须。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请办理金融机构综合授信额度做担保，未缴纳费用，不存在损害公司及股东的利益的情况。。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业2024年3月13日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司2024年度套期保值计划的议案》

职工监事允许关于企业2024本年度期现套利方案。

经核实，监事会认为公司及子公司进行商品及外汇套期保值业务流程，有益于灵活运用期货市场功能，有效避开生产运营需要原料价格起伏、汇率变动给公司运营带来的不利影响。本事宜不存在损害公司及股东利益的情形，合乎证监会、深圳交易所等相关文件的相关规定。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业2024年3月13日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

依据公司及子公司2023年度日常关联交易的具体情况，同时结合企业业务发展的必须，预估2024本年度公司及子公司接纳关联企业宏林建筑工程集团公司有限公司提供工程基建管理等日常关联交易合计不超过人RMB50,000.00万余元（未税）、接纳关联企业湖南省中先智能科技有限公司产生采购设备等日常关联方交易合计不超过rmb7,500.00万余元（未税）；公司及子公司向关联企业湖南省中伟新银原材料科技有限公司提供行政服务、租赁等日常关联方交易合计不超过rmb700.00万余元（未税）。

公司监事会允许公司本次本年度日常关联方交易方案事宜。

企业监事会认为在企业董事会表决环节中，关联董事已依法回避表决，决议全过程符合有关法律、法律法规的规定。本次关联交易预估事宜根据公平公正的标准，价钱公允价值、有效，也不会对公司的财务状况、经营业绩及自觉性构成重大不良影响，不存在损害公司及公司股东合法权益情况。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业2024年3月13日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查簿文档

1.企业第二届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

职工监事

二二四年三月十三日