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供销大集集团有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
2.8W
股票号：000564股票简称：ST集市公示序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团有限公司（下称“企业”）股东会于2024年2月29日接到独董王满仓先生书面辞职报告。因本人在境外上市公司担任独董超出三家，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会有关职位，离职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王满仓老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，王满仓老先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独董占比未半数以上，王满仓先生离职将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在股东会改选出新一任独董前，王满仓老先生依然会按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行合同独董及董事会专门委员会委员会的工作职责。企业将按有关规定及时完成改选独董以及相关股东会专门委员会委员会工作。
特此公告
供销大集集团有限公司
股东会
二二四年三月一日
责编：施晓晓
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