苏州市国芯科技有限责任公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员会的 公示
2.5W
证券代码：688262股票简称：国芯科技公示序号：2024-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
苏州市国芯科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月6日举办第二届董事会第二十三次会议，表决通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。依据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事，在其中独董理应半数以上，然后由独董中会计学专业人员出任召集人”的相关规定，为确保企业董事会审计委员会规范运作，根据企业具体情况，由于现董事会审计委员会委员会匡启和老先生同时担任公司副总经理，董事会对第二届董事会审计委员会委员会进行调整，调节前后详情如下：
一、调整前
二、调整
本次调整后，企业非独立董事、副总匡启和老先生辞去审计委员会委员会，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日起计算；陈弘毅先生与董丽女性、肖波老先生所组成的企业第二届董事会审计委员会，在其中董丽女性做为会计学专业人员，出任第二届董事会审计委员会召集人。
董事会对匡启和老先生在担任第二届董事会审计委员会委员会阶段的尽职履责诚挚的感谢。
特此公告。
苏州市国芯科技有限责任公司
股东会
2024年9月7日
证券代码：688262股票简称：国芯科技公示序号：2024-055
苏州市国芯科技有限责任公司
第二届董事会第二十三次会议决议
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
苏州市国芯科技有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第二十三次会议（下称“此次会议”或“大会”）于2024年9月6日10：00在苏州市新区竹园路209号创业园区3栋楼2301举办。此次会议工作的通知于2024年9月2日发送电子邮件及电话等方式送到全体董事。此次会议采用现场决议融合通讯表决的形式举办，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，会议由董事长郑茳老先生组织。此次会议的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政法规、行政规章和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等有关规定的需求。
二、股东会会议审议状况
经与会董事决议，本次会议审议通过如下所示提案：
（一）以9票允许、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
依据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事，在其中独董理应半数以上，然后由独董中会计学专业人员出任召集人”的相关规定，为确保企业董事会审计委员会规范运作，根据企业具体情况，由于现董事会审计委员会委员会匡启和老先生同时担任公司副总经理，企业董事会同意对第二届董事会审计委员会委员会作出调整。本次调整后，企业非独立董事、副总匡启和老先生辞去审计委员会委员会，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日起计算；陈弘毅先生与董丽女性、肖波老先生所组成的企业第二届董事会审计委员会，在其中董丽女性做为会计学专业人员，出任第二届董事会审计委员会召集人。
具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。
特此公告。
苏州市国芯科技有限责任公司
股东会
2024年9月7日
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