华映科技（集团公司）有限责任公司 关于召开企业2024年第一次临时性公司股东 会议的提示性公告
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证券代码：000536股票简称：华映科技公示序号：2024-004
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第十一次会议决定于2024年2月1日举办企业2024年第一次临时股东大会，公司在2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场网络投票与网上投票相结合的，现将本次股东大会的相关事项再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会；
2、召集人：董事会；
3、举办企业2024年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定；
4、举办时长：
（1）现场会议举办时间、时长：2024年2月1日（星期四）14:50；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年2月1日9:15-15:00。
5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
6、大会的除权日：2024年1月25日（星期四）
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东会除权日在下午收盘时，在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师。
8、现场会议举办地址：福州市马尾区儒江西路6号企业一楼会议室。
9、此次会议对中小股东的表决独立记票（中小股东是指除公司的董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
二、会议审议事宜
（一）此次会议提案如下所示：
特别提醒：
以上提议为竞选一名非独立董事，不适合累积投票制。
（二）公布状况：
以上提议经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，实际提议具体内容详细企业2024年1月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
三、大会备案方式
（一）登记时间
2024年1月26日9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）备案方法
1、公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
2、法人股东备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。
3、外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，信件或传真以到达我们公司的时间为准，需在2024年1月26日前寄至企业。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：福建福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团公司）有限责任公司证券事务部收，邮政编码：350015（信封袋请注明“股东会”字眼）。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
（1）手机联系人：治国
（2）手机：0591-67052590
（3）发传真：0591-67052061
（4）电子邮件：gw@cpttg.com
2、大会花费：此次会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。
六、备查簿文档
1、企业第九届董事会第十一次会议决议公示。
特此公告！
附：参与网上投票的具体操作流程和授权书
华映科技（集团公司）有限责任公司
股东会
2024年1月27日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票代码为“360536”，网络投票称之为“华映网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×应取总数
公司股东能将所具有的竞选投票数在多名应取非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选公司监事
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×应取总数
公司股东还可以在多名公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不可超应取总数。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年2月1日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月1日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年2月1日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
兹交由老先生/女性意味着本公司（自己）参加华映科技（集团公司）有限责任公司2024年第一次临时股东大会并全权负责委托行使表决权。
受托人签字（或盖章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
受托人股票账户号：
受托人持仓特性：授权委托时间：
受托人持股数：授权书有效期：
受托人对股东会各类提议决议建议如下所示：
注：
1、受托人可以从允许、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明。
2、如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。
3、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须盖公章。
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