深圳道通科技发展有限公司关于加快推进 2024年上半年度权益分派时可转换债券转 股调价暨股权转让连续停牌的提示性公告
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证券代码：688208股票简称：道通科技公示序号：2024-068
可转债编码：118013可转债通称：道通可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●证劵停复牌状况：可用
因执行权益分派，深圳道通科技发展有限公司（下称“企业”）的有关证劵停复牌如下：权益分派公示前一交易日（2024年9月2日）至权益分派除权日期内，企业可转换债券将停止股权转让。
●因执行权益分派，“道通可转债”将适当调整转股价格，由34.32元/股调整至33.93元/股，此次转股价格调整事项有待企业董事会审议通过，转股价格调节执行日期是权益分派除权日后的第一个交易时间。
一、2024年上半年度权益分派计划方案的相关情况
企业2024年上半年度利润分配方案为：以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用账户的股权为基准，向公司股东每10股派发现金红利4元（价税合计）。如果在2024年上半年度利润分配方案公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份等事宜导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
以上权益分派计划方案早已2024年8月19日举行的企业2024年第二次临时性股东大会审议通过，具体内容详见公司在2024年8月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公示序号：2024-062）及其于2024年8月20日公布的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-067）。
此次权益分派方案落地后，企业将按照《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）发售条文及相关规定对可转换债券本期转股价格作出调整。
二、此次权益分派方案落地时股权转让连续停牌安排
（一）企业将在2024年9月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网址（www.sse.com.cn）公布有关的权益分派执行公告和可转债转股调价公示。
（二）自2024年9月2日至权益分派除权日期内，“道通可转债”将停止股权转让，除权日后的第一个交易时间起“道通可转债”修复股权转让，欲享有权益分派的“道通可转债”持有者可以从2024年8月30日（含2024年8月30日）前进行股权转让。
三、此次权益分派方案落地时转股价格的变化
依据《募集说明书》的相关条款，当公司产生配送股利状况，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保留小数点后二位，最后一位四舍五入）：
配送股利：P1=P0-D
在其中：P0为调整前转股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
因为公司本次年底分红为多元化年底分红，每一股配送股利（D）指依据总市值摊低调整计算出来的每一股股利，即此次多元化年底分红虚似分配的红股。
截至本公告披露日，公司总股本为451,877,086股，扣除复购专用型股票账户中股权数10,981,382股，具体执行回转的总股本值为440,895,704股。
此次多元化年底分红虚似分配的红股=（执行回转的总股本数量×具体分配的每一股红股）÷总市值=（440,895,704×0.4）÷451,877,086≈0.3903元/股。
配送股利的转股价格调节公式计算：P1=P0-D=34.32-0.3903=33.93元/股（保留小数点后二位，最后一位四舍五入）。
此次可转换债券的转股价格由34.32元/股调整至33.93元/股。
此次转股价格调整事项有待企业董事会审议通过，转股价格调节执行日期是权益分派除权日后的第一个交易时间。
四、别的
投资人如需了解“道通可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2022年7月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：董事会办公室
联系方式：0755-8159-3644
电子邮件：ir@autel.com
特此公告。
深圳道通科技发展有限公司
股东会
2024年8月27日
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