金冠电气股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688517股票简称：金冠电气公示序号：2024-046
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月11日
（二）股东会举办地点：河南南阳市信臣大道88号金冠电气股份有限公司一号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长樊崇老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理贾娜女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、对于董事会换届竞选暨候选人第三届董事会非独立董事侯选人的议案
2、对于董事会换届竞选暨候选人第三届董事会独董侯选人的议案
3、有关职工监事换届暨候选人第三届监事会非职工代表监事的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会大会的议案1、2、3选用累积投票制；
2、本次股东大会大会的议案1、2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：李鑫、原小放
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会人员及召集人资格及其决议程序流程等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
金冠电气股份有限公司股东会
2024年7月12日
证券代码：688517股票简称：金冠电气公示序号：2024-048
金冠电气股份有限公司
有关第三届监事会第一次会议决议的通知
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
金冠电气股份有限公司（下称“企业”）于2024年7月11日以现场方法举办第三届监事会第一次会议（下称“此次会议”）。此次会议经整体公司监事一致同意免除大会工作的通知期限。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，整体公司监事一同举荐方勇军先生组织此次会议，大会的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经决议，职工监事竞选方勇军先生为公司第三届监事会现任主席，任期自此次职工监事表决通过日起至第三届监事会任期届满之日起计算。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司职工监事
2024年7月12日
证券代码：688517股票简称：金冠电气公示序号：2024-047
金冠电气股份有限公司
有关进行股东会、职工监事换届
及聘用高级管理人员的公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
金冠电气股份有限公司（下称“企业”或“金冠电气”）于2024年7月11日举办2024年第一次股东大会决议，投票选举第三届董事会执行董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司前期举办职代会选举产生的职工代表监事所组成的企业第三届董事会和职工监事，实现了企业第三届董事会、监事会的换届。企业第三届董事会、职工监事任期自2024年第一次临时性股东大会审议通过的时候起三年。
同一天，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，各自审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现就董事会、职工监事换届及聘用高级管理人员的详细情况公告如下：
一、企业第三届董事会构成状况
1.老总：樊崇老先生
2.副董：徐学亭老先生
3.监事会成员：樊崇老先生、徐学亭老先生、马英林老先生、贾娜女性、王海霞女性、盖文杰先生、吴希慧女性（独董）、徐春龙先生（独董）、陈奎老先生（独董）；
4.股东会专门委员会构成：
在其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联方交易联合会中独董均占过半数，然后由独董出任召集人，审计委员会委员会均是没有在公司担任高级管理人员的执行董事出任，审计委员会的召集人吴希慧女性为会计学专业人员。企业第三届董事会专门委员会委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过日起至第三届董事会任期届满之日起计算。
以上人员简历详细公司在2024年6月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-040）。
二、企业第三届监事会构成状况
1.监事长：方勇军先生
2.监事会成员：丁星辰女性（非职工代表监事）、张永耀老先生（职工代表监事）
以上人员简历详细公司在2024年6月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-040）。
三、企业聘用高级管理人员的状况
1.经理：樊崇老先生
2.副总、董事长助理、财务主管：贾娜女性
企业第三届董事会提名委员会2024年第一次会议对于该高级管理人员的任职要求进行了审查，发布了确立赞同的建议，且聘用贾娜女性为公司发展财务主管事宜已事前获得企业第三届董事会审计委员会2024年第一次会议根据。贾娜女性已经取得上海证券交易所科创板董事长助理任职资格证明，具有执行股东会秘书职责需要理论知识及工作经历，其任职要求符合有关法律法规和规范性文件的规定。以上高管人员均具备与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《公司章程》等相关规定，不会有不得担任高级管理人员的情况。
樊崇老先生、贾娜女性个人简历详细公司在2024年6月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-040）。
四、董事会、职工监事换届选举卸任状况
此次换届选举结束后，企业第二届董事会单独董郭洁女性、崔希有老先生不再担任公司独董及其股东会各专门委员会委员会。企业第二届监事会监事李园园女性不再担任公司公司监事。企业对第二届董事会全体董事、第二届职工监事整体公司监事在履行职责阶段的勤勉工作及为企业发展所作出的贡献表示感激！
五、董事长助理联系电话
手机：0377-63199188
电子邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
详细地址：河南南阳市信臣大道88号金冠电气股份有限公司
特此公告。
金冠电气股份有限公司股东会
2024年7月12日
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