国城矿业有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000688股票简称：国城矿业公示序号：2024-007
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
本次股东大会无否定提案的情况。
本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议情况。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
现场会议时长：2024年1月22日（星期一）在下午14:30逐渐
网上投票时长：2024年1月22日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月22日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2024年1月22日9:15-15:00阶段的任意时间。
现场会议地址：北京丰台南四环西街188号16区19栋楼11层会议厅
举办方法：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的
会议召集人：企业第十二届股东会
会议主持：企业董事长吴城老先生
本次股东大会的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2、大会参加状况
参加本次股东大会现场和网上投票股东及股东法定代理人14人，意味着股权787,609,260股，占上市企业总股份的70.4670%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权784,299,752股，占上市企业总股份的70.1709%；根据网上投票股东12人，意味着股权3,309,508股，占上市企业总股份的0.2961%。
3、董事、公司监事、高管人员、侓师参加或出席股东会状况
董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议；北京金杜律师事务所侓师李琛先生及王跃先生对本次股东大会进行了现场印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式。实际投票选举如下：
1.00有关竞选第十二届股东会独董的提案
总决议状况：允许787,489,060股，占列席会议所有股东所持股份的99.9847%；抵制120,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0153%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许3,189,308股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.3680%；抵制120,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.6320%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。刘忠海先生当选为企业第十二届股东会独董。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜律师事务所
2、侓师名字：李琛、王跃
3、总结性建议：北京金杜律师事务所律师认为，本次股东大会的集结、举办依法履行法定条件，符合法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会工作的人员资格符合法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；企业本次股东大会决议程序及表决投票数符合规定法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖公章的股东会议决议；
2、法律服务合同；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
国城矿业有限责任公司股东会
2024年1月22日
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