上海市硅产业集团有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688126股票简称：沪硅产业公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年06月27日
（二）股东会举办地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总俞跃辉组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事9人，以现场融合通信方式参加9人；
3、高级副总裁、董事长助理张亚飞出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关投建集成电路芯片用300mm单晶硅片生产能力升级项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关子公司对外投资开设子公司执行太原市新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案2对中小股东展开了独立记票。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：2。回避表决的相关性股东名称：我国集成电路产业投资基金有限责任公司、我国集成电路产业投资基金二期有限责任公司。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：廖筱云侓师、何小乔侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次会议召集人资质真实有效；参加本次股东大会工作人员资格真实有效；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
上海市硅产业集团有限责任公司股东会
2024年6月28日
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