正平交通设施工程有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603843股票简称：正平股份公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月24日
(二)股东会举办地点：青海西宁市城西区五四西街67号10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总彭有宏组织。交流会采取现场与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，执行董事刘君莉、王启民、独董占陈德结合视频方法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事兼董事长助理马富昕出席本次会议；企业整体高管人员以现场及视频方法出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度董事会审计委员会履职报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2023年度拟没有进行股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2023年度募资储放与实际使用情况的专项报告
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于申请综合授信额度暨担保提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案7、9、10对中小股东展开了独立记票。
2、提案9、10为特别决议提案，经出席股东大会股东（包含股东代表）持有表决权的2/3左右允许根据。其他提案为普通决议议案，经列席会议（包含股东代表）持有表决权的半数以上允许根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：青海省育才法律事务所
侓师：高海霞、董文楠
2、律师见证结果建议：
青海省育才律师事务所律师觉得：本次股东大会的召集人及大会集结、举办程序流程，及其列席会议工作人员资格、会议表决程序流程、表决方式合乎《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
正平交通设施工程有限责任公司股东会
2024年6月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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