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宁波市永新光学有限责任公司 有关独董因个人原因辞职的通知
1.4W
证券代码：603297股票简称：永新光学公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
宁波市永新光学有限责任公司（下称“企业”、“永新光学”）于近日接到独董闫十一国庆老先生书面辞职函。独董闫十一国庆老先生个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会内设各学科联合会有关职位，离职后不再担任公司任何职务。截至本公告公布日，闫十一国庆老先生未持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。
闫十一国庆先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等有关规定，闫十一国庆先生离职申请将于公司股东大会进行投票选举新一任独董后起效。在这段时间，闫十一国庆老先生仍将持续执行独董及董事会各专门委员会有关岗位职责。企业将尽快依照法律法规和《公司章程》的有关规定进行新一任独董和有关股东会专门委员会委员会的改选工作中。
闫十一国庆老先生在担任公司独立董事以及相关股东会专门委员会职位期内单独公平、勤勉尽职，为公司发展规范运作和持续发展起着至关重要的作用。董事会并对所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
宁波市永新光学有限责任公司
股东会
2024年1月18日
责编：heiyu
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