辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：603255股票简称：鼎际得公示序号：2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月3日
(二)股东会举办地点：辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司会议厅（营口市老边区柳树镇）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长张再明先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王恒参加了本次股东大会；公司其他高管人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年数为分公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案1为特别决议提案，已经获得出席会议的股东及股东代表
所持有合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：杭州市荣盛法律事务所
侓师：马也、茅丽婧
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，本次股东大会没有公司股东明确提出临时性提议，会议表决程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司股东会
2024年6月4日
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