山西省华阳集团新能源有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600348股票简称：华阳股份公示序号：2024-023
债卷编码：155666债卷通称：19阳股02
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月29日
(二)股东会举办地点：山西省华阳集团新能源有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，全体董事举荐执行董事王立武组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，董事长王永革、独董潘青锋因参与山西第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议未出席本次会议；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、董事长助理逯新保出席本次会议；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度日常关联交易实施情况和2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度内控审计汇报
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024—2026年股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中，依据《公司章程》的相关规定，第6项提案为关联方交易提案，公司控股股东成都华阳新型材料科技集团有限公司做为关系公司股东回避表决。会议听取了独董2023年度个人工作总结。
三、律师见证状况
(一)本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：曹一然、陈志坚
(二)律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、参加本次股东大会大会工作人员资格合理合法、合理；本次股东大会大会的表决方式、决议程序符合现行有效的相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果和决定真实有效。
特此公告。
山西省华阳集团新能源有限责任公司股东会
2024年5月30日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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