天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
2.0W
证券代码：002820股票简称：桂发祥公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案和修改提案的现象；本次股东大会上没有新提议案递交决议。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
1.召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年5月24日（星期五）14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年5月24日（星期五）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：天津市河西区洞庭路32号企业二楼会议室
3.召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的
4.会议召集人：董事会
5.会议主持：企业董事长李路
6.除权日：2024年5月17日（星期五）
7.本次股东大会大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
8.参加本次股东大会股东及股东委托意味着总共5人，代表有投票权股权68,436,668股，占公司股份总数的34.0704%，占公司总有投票权股权总量的35.0341%。在其中，参加此次大会的中小股东3名，代表有投票权股权162,354股，占公司股份总数的0.0808%，占公司总有投票权股权总量的0.0831%。截止到本次股东大会除权日（2024年5月17日），公司总股本200,868,295股，在其中已回购股份数量达到5,525,200股，依据有关法律法规该等回购股份并没有投票权，故本次股东大会有表决权的股权总数为195,343,095股。
（1）现场会议状况：
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共2人，代表有投票权股权68,274,314股，占公司股份总数的33.9896%，占公司总有投票权股权总量的34.9510%；
（2）网上投票状况：
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件出席会议的公司股东共3人，代表有投票权股权162,354股，占公司股份总数的0.0808%，占公司总有投票权股权总量的0.0831%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及相关侯选人参加/出席了此次会议，北京君合律师事务所指派律师对此次会议展开了印证。
二、会议议案决议和表决状况
1.表决通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：允许68,274,314股，占参会有投票权股权总量的99.7628%；抵制162,354股，占参会有投票权股权总量的0.2372%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%；抵制162,354股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000%。
马天禄老先生入选第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过日起至第四届董事会期满之日起计算。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京君合律师事务所
2.侓师名字：薛每天、杨婧雯
3.总结性建议：“贵司本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议是合法的。本所允许将该法律服务合同随着贵司本次股东大会决定按照有关规定予以公告。”
四、大会备查簿文档
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2.北京君合律师事务所开具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
股东会
二二四年五月二十五日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
