北京首创生态保护集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600008股票简称：首创环保公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月23日
(二)股东会举办地点：北京西城车公庄街道21号新大都餐馆2栋楼2212会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，由董事长刘永政老先生组织此次会议。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加10人，执行董事刘永政、邓文斌、李伏京、聂森、于学奎、秦怡、李艺、王涌、刘俊勇、屈玥列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事刘惠斌、王雪涛、赵昕列席会议；
3、董事长助理出席了本次会议；所有管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报全篇及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于申请2024年非融资性保函金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关申请注册发售超短期融资券的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关合乎公布发行债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、有关公布发行债券的议案
10.01提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
10.02提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
10.03提案名字：发行对象及向股东配股分配
决议结论：根据
决议状况：
10.04提案名字：品种及债券期限
决议结论：根据
决议状况：
10.05提案名字：债券的收益率及付息方式
决议结论：根据
决议状况：
10.06提案名字：交易方式
决议结论：根据
决议状况：
10.07提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
10.08提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
10.09提案名字：发售分配
决议结论：根据
决议状况：
10.10提案名字：企业资信状况及偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
10.11提案名字：主承销商
决议结论：根据
决议状况：
10.12提案名字：承销方式
决议结论：根据
决议状况：
10.13提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理此次公布发行债券相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关合乎发行可续期公司债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、有关发行可续期公司债券的提案
13.01提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
13.02提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
13.03提案名字：发行对象及向股东配股分配
决议结论：根据
决议状况：
13.04提案名字：品种及债券期限
决议结论：根据
决议状况：
13.05提案名字：债券的收益率及付息方式
决议结论：根据
决议状况：
13.06提案名字：赎回条款或回售条款
决议结论：根据
决议状况：
13.07提案名字：递延贷款利息付款决定权
决议结论：根据
决议状况：
13.08提案名字：强制性还息及递延支付利息限定
决议结论：根据
决议状况：
13.09提案名字：交易方式
决议结论：根据
决议状况：
13.10提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
13.11提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
13.12提案名字：发售分配
决议结论：根据
决议状况：
13.13提案名字：企业资信状况及偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
13.14提案名字：承销方式
决议结论：根据
决议状况：
13.15提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理此次发行可续期公司债券相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关申请注册发售不断中期票据的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关申请注册发行中期票据的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案为普通决议议案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市天达共和法律事务所
侓师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结果建议：
北京首创生态保护集团有限公司本次股东大会的集结和举办程序、参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会的表决程序流程符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合理。
特此公告。
北京首创生态保护集团有限公司
股东会
2024年5月23日
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