苏州金螳螂建筑装饰设计有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002081股票简称：金螳螂公示序号：2024-026

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案的现象；

2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过决议的状况。

一、召开和参加状况

苏州金螳螂建筑装饰设计有限责任公司（下称“企业”）2023年度股东大会于2024年4月30日下达通知，并且于2024年5月21日采用现场会议与网上投票相结合的举办。在其中，现场会议于2024年5月21日（星期二）在下午14:30在企业总部大厦六楼会议室召开；2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00根据深圳交易所交易软件开展网上投票；2024年5月21日9:15-15：00根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票。

会议由董事会集结，董事长张新宏老先生组织。董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次会议，在其中，董事朱明、王汉林因外出无法亲身列席会议，授权委托董事张新宏、李配超委托参加并签订有关文件。

参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东的法定代理人共40人，意味着股权1,387,576,495股，占公司总股份的52.2564%。

在其中：参与现场会议股东及股东的法定代理人共3人，意味着股权1,306,175,312股，占公司总股份的49.1908%；根据网上投票股东共37人，意味着股权81,401,183股，占公司总股份的3.0656%。

参加投票表决的中小股东(中小股东是指除单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东)及股东的法定代理人共37人，意味着股权81,401,183股，占公司总股份的3.0656%。

此次会议的召开程序及表决方式合乎《公司法》及其他相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。

二、提议决议和表决状况

参会股东及股东法定代理人以现场记名投票与网上投票结合的表决方式逐一审议了下列提案，决议结果如下：

1、表决通过《2023年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许1,386,999,695股，占列席会议所有股东所持股份的99.9584%；抵制364,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0263%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0153%。

中小投资者总决议状况：

允许80,824,383股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2914%；抵制364,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4475%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2611%。

2、表决通过《2023年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许1,386,967,695股，占列席会议所有股东所持股份的99.9561%；抵制396,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0286%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0153%。

中小投资者总决议状况：

允许80,792,383股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2521%；抵制396,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4868%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2611%。

3、表决通过《公司2023年度财务决算报告》；

总决议状况：

允许1,386,999,695股，占列席会议所有股东所持股份的99.9584%；抵制361,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0260%；放弃215,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小投资者总决议状况：

允许80,824,383股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2914%；抵制361,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4439%；放弃215,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2647%。

4、表决通过《关于公司董事薪酬的议案》；

总决议状况：

允许1,387,120,495股，占列席会议所有股东所持股份的99.9671%；抵制442,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0319%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许80,945,183股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4398%；抵制442,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5430%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

5、表决通过《关于公司监事薪酬的议案》；

总决议状况：

允许1,387,157,095股，占列席会议所有股东所持股份的99.9698%；抵制405,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0292%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许80,981,783股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4848%；抵制405,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4980%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

6、表决通过《公司2023年度利润分配预案》；

总决议状况：

允许1,387,280,795股，占列席会议所有股东所持股份的99.9787%；抵制284,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0205%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小投资者总决议状况：

允许81,105,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6367%；抵制284,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3497%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0135%。

7、表决通过《公司2023年度报告及其摘要》；

总决议状况：

允许1,387,076,295股，占列席会议所有股东所持股份的99.9640%；抵制284,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0205%；放弃215,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0155%。

中小投资者总决议状况：

允许80,900,983股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3855%；抵制284,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3497%；放弃215,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2647%。

8、表决通过《关于申请银行授信额度的议案》；

总决议状况：

允许1,386,858,623股，占列席会议所有股东所持股份的99.9483%；抵制703,871股，占列席会议所有股东所持股份的0.0507%；放弃14,001股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许80,683,311股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.1181%；抵制703,871股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8647%；放弃14,001股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

9、表决通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

总决议状况：

允许1,369,466,570股，占列席会议所有股东所持股份的98.6949%；抵制18,095,925股，占列席会议所有股东所持股份的1.3041%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许63,291,258股，占出席会议的中小投资者所持股份的77.7523%；抵制18,095,925股，占出席会议的中小投资者所持股份的22.2305%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

本议案为特别决议提案，早已参加本次股东大会有表决权的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

10、表决通过《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

总决议状况：

允许1,382,969,123股，占列席会议所有股东所持股份的99.6680%；抵制3,970,471股，占列席会议所有股东所持股份的0.2861%；放弃636,901股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0459%。

中小投资者总决议状况：

允许76,793,811股，占出席会议的中小投资者所持股份的94.3399%；抵制3,970,471股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.8777%；放弃636,901股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.7824%。

本议案为特别决议提案，早已参加本次股东大会有表决权的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

11、表决通过《关于开展票据池业务的议案》；

总决议状况：

允许1,373,652,770股，占列席会议所有股东所持股份的98.9965%；抵制13,912,725股，占列席会议所有股东所持股份的1.0027%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小投资者总决议状况：

允许67,477,458股，占出席会议的中小投资者所持股份的82.8949%；抵制13,912,725股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.0916%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0135%。

12、表决通过《关于开展应收账款保理业务的议案》；

总决议状况：

允许1,386,823,623股，占列席会议所有股东所持股份的99.9457%；抵制738,871股，占列席会议所有股东所持股份的0.0532%；放弃14,001股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许80,648,311股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0751%；抵制738,871股，占列席会议的中小投资者所持股份的0.9077%；放弃14,001股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

13、表决通过《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

总决议状况：

允许1,387,232,095股，占列席会议所有股东所持股份的99.9752%；抵制330,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0238%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小投资者总决议状况：

允许81,056,783股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5769%；抵制330,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4059%；放弃14,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0172%。

14、表决通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；

总决议状况：

允许1,380,189,966股，占列席会议所有股东所持股份的99.4677%；抵制7,375,529股，占列席会议所有股东所持股份的0.5315%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小投资者总决议状况：

允许74,014,654股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.9258%；抵制7,375,529股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.0607%；放弃11,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0135%。

15、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总决议状况：

允许1,386,993,595股，占列席会议所有股东所持股份的99.9580%；抵制370,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0267%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0153%。

中小投资者总决议状况：

允许80,818,283股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2839%；抵制370,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4550%；放弃212,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2611%。

三、独董个人述职状况

在本次股东大会上，公司独立董事朱雪珍、赵增耀和殷新向大会进行了2023本年度独董个人工作总结，个人工作总结全篇具体内容于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资人查看。

四、侓师开具的法律意见

本公司法律顾问上海市秉文法律事务所分派居兆侓师、王玉律师对本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同，觉得：企业2023年度股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及其公司章程的规定；参会工作人员资质及其召集人资质合理合法、合理；会议表决程序符合法律法规、行政法规和公司章程的规定；大会的表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1、经公司出席会议执行董事签名的2023年度股东大会决定；

2、上海市秉文法律事务所开具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰设计有限责任公司股东会

二二四年五月二十一日