上海雅仕项目投资发展股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603329股票简称：上海雅仕公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：公司会议室（上海浦东新区浦东南路855号36楼）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长刘忠义老先生组织本次股东大会。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会的召开及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（当场参加4人，视频通讯参加5人）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（当场参加1人，视频通讯参加2人）；
3、董事长助理酒泉粉女性出席了本次会议；企业高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度向金融机构申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于使用一部分闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2024年度对分公司担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关企业开展远期结售汇业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关大股东向企业提供信用额度暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的提案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关明确非独立董事2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关明确公司监事2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会共决议15项提案，提案10为特别决议议案，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。别的为普通决议，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。
2、提案7、12为涉及到关系公司股东回避表决的议案，湖北省国际贸易集团有限责任公司、江苏省雅仕投资集团有限公司、江苏省侬道企业管理咨询有限公司回避了提案7的表决；湖北省国际贸易集团有限责任公司回避了提案12的表决。
3、以上提案5、7、8、9、10、12、14、15对持仓5%下列股东的表决情况进行独立记票。
4、本次股东大会认真听取《公司2023年独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：熊梦萍、章欣宇
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海雅仕项目投资发展股份有限公司
股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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