上海市赛伦微生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688163股票简称：赛伦微生物公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月20日
（二）股东会举办地点：上海市青浦区华青路1288号上海市赛伦微生物技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总李国和先生组织。本次股东大会以现场方法举办，采用现场网络投票与网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理成琼女士当场出席了本次会议；别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度企业财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度企业利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关提请股东大会授权股东会开展2024年度中后期分红提案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度公司年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2023年度领到薪资及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关监事2023年度领到薪资及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案均是普通决议提案，由参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过。
2、提案4、5、7、8、9对此中小股东进行单独记票。
3、关系公司股东赵爱仙、上海市置源集团有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙企业）、范铁炯、何毅明对提案7回避表决；关系公司股东朱连忠对提案8回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：裴振宇吕希菁
2、律师见证结果建议：
本所经办人员律师认为，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理；本次股东大会的决议合理合法、合理。
特此公告。
上海市赛伦微生物技术股份有限公司
股东会
2024年5月21日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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