江苏省帝奥微电子股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688381股票简称：帝奥微公示序号：2024-039
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月17日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区号景路206弄万像企业中心TC东栋
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注:截止到本次股东大会除权日，公司回购专用型股票账户中股权值为9,981,723股，该等回购股份不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结、董事长鞠建宏老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资格、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，以现场融合通信方式参加5人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理陈悦女性出席本次会议；公司其他高管人员以现场融合通信方式列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.01提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司2024年度董事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023本年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业《2023年度监事会工作报告》提案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关《公司2024年监事薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关为公司及董事、公司监事、高管人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关一部分募投项目变动名称及执行地址、提升建设主体、调节内部结构投资结构及增加执行期限提案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关拟境外投资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案1为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东及其公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
其他提案均是一般提案，已经获得列席会议公司股东及其公司股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据；
2、本次会议审议的议案5、7、8、9、11、15、16、17对此中小股东展开了独立记票；
3、涉及到关系公司股东回避表决状况：提案7，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）；提案8，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）；提案11，关系公司股东：湖北省小米手机湘江投资基金管理有限公司-湖北省小米手机湘江产业链基金合伙企业（有限合伙企业）；提案15，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：孟文翔、刘靓
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
江苏省帝奥微电子股份有限公司
股东会
2024年5月18日
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