江苏农恳农牧业发展股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601952股票简称：苏垦农发公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月17日
(二)股东会举办地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼1208会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长朱亚东老先生上台演讲，大会采取现场书面形式记名投票和网上投票相结合的方式投票选举，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事兼总经理丁涛、董事长助理李政出席了本次会议；财务经理陶应美、副总经理朱江胜、副总周义东、副总徐启来出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度企业财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关于聘用企业审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业未来三年（2024—2026）年底分红收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：无
2、对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9、10
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7
应回避表决的相关性股东名称：江苏农垦集团有限责任公司
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新高的法律事务所
侓师：陆佳佩、陶洪飞
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席人员资质、召集人资质、表决方式、决议流程和表决结果，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。本次股东大会做出的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司
股东会
2024年5月18日
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