江苏省利柏特有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.5W
证券代码：605167股票简称：利柏特公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业基地沿江公路2667号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总沈斌强先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理于佳女性出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案9为特别决议事宜，已经获得列席会议合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：周倩雯、王瑛
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得：企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
江苏省利柏特有限责任公司股东会
2024年5月17日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
