观典防务技术股份有限公司 有关2023年年度股东大会的延期公告
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证券代码：688287股票简称：观典防务公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●大会推迟之后的举办时长：2024年5月28日
一、原股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.原股东会举办时间：2024年5月20日
3.原股东会除权日：
二、股东会推迟缘故
2024年4月30日，公司收到上海交易所《关于观典防务技术股份有限公司2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》（上证指数科技创新申请函【2024】0078号，下称“《问询函》”）。企业在接到《问询函》后十分重视，马上组织相关部门对《问询函》涉及到的难题逐一落实和回应，中介服务也在审查环节中。由于《问询函》涉及到的部分问题仍然需要贯彻落实、审查和完善，经公司谨慎科学研究，为确保中小股东利益，根据决策的过程审慎性考虑到，公司决定将2023年年度股东大会的召开时间由2024年5月20日延期至2024年5月28日，除权日仍然是2024年5月15日，出席会议股东或委托代理人当场登记时间调整为2024年5月24日9:00-11:30、13:00-16:00，别的大会登记事项不会改变。本次股东大会推迟举办合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
三、推迟之后的股东会相关情况
1.推迟之后的现场会议日期、时长
举办时间、时长：2024年5月28日14点00分
2.推迟之后的网上投票日期和网络投票时长
网上投票起始时间：自2024年5月28日
至2024年5月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.推迟举行的股东会除权日不会改变，别的相关事宜参考企业2024年4月30日刊登的《观典防务技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公示序号：2024-003）。
四、其他事宜
（一）本次股东大会出席会议股东或委托代理人当场登记时间调整为2024年5月24日9:00-11:30、13:00-16:00；
（二）出席会议的股东或公司股东委托代理人交通出行、吃住等费用自理；
（三）出席会议公司股东请携带上述情况备案原材料提前半小时抵达大会现场办理每日签到；
（四）大会通讯地址及联系方式：公司会议室（北京东城区白桥街道22号裙楼三层）
手机：010-67156688
发传真：010-67165555
手机联系人：董事长助理公司办公室
电子邮箱：ir@skycam.com.cn
五、手机上网公示配件
无。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司股东会
2024年5月16日
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