广东省天禾农资产品有限责任公司 有关股东会、职工监事延期换届 暨独董任期届满的通知
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证券代码：002999股票简称：天禾股份公告序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会、职工监事延期换届竞选
广东省天禾农资产品有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会、职工监事将要任期届满。由于企业新一届董事会董事侯选人和监事会监事考生的候选人工作中仍在进行中，为了保持相关工作持续性和安全性，董事会、职工监事换届选举工作将适度推迟，董事会各专业委员会和高级管理人员的任职期也随之延期。
在换届选举工作完成之前，企业第五届董事会、职工监事全体人员、监事会各专业委员会及高管人员将根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行合同执行董事、监事及高级管理人员的责任与岗位职责。
企业将积极推动股东会、监事会的换届选举工作过程，并且在相关的事宜确认后，立即履行相应的审议程序及信息披露义务。董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运营。
二、独董任期届满
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，独董在上市公司持续任职时间不能超过六年。杨彪老先生自2018年5月17日起出任公司独立董事，并将于2024年5月16日持续出任公司独立董事期满六年。因公司新一届股东会换届选举工作未完成，杨彪老先生期满卸任后，可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，结合公司具体情况及这一规定规定，在公司股东大会投票选举新一任独董前，杨彪先生将继续履行合同其独董及董事会有关专门委员会委员会岗位职责。
特此公告。
广东省天禾农资产品有限责任公司
股东会
2024年5月15日
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