广东省松炀再生能源有限责任公司 有关2023年年度股东大会撤销一部分提案的通知
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证券代码：603863股票简称：松炀资源公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1、股东会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东会举办日期：2024年5月16日
3、股东会证券登记日：
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
公司在2024年4月22日举行了第四届董事会第七次会议、第四届职工监事第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案》，允许企业聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康所”）为公司发展2024年度审计报告机构与内审机构。具体内容详见公司在2024年4月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2024-023）。上述事项有待企业股东大会审议。
最近，由于拟聘用会计事务所相关事宜仍待企业进一步明确，根据审慎性原则，经董事会深思熟虑，决定取消海康所担任公司2024年度审计报告机构与内审机构，撤销2023年年度股东大会中第12项提议，即《关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案》。企业就本次撤销聘用及相关的事宜与其说展开了事前沟通交流，海康所对公司本次撤销聘用会计事务所事项情况属实。
三、除了以上撤销提案外，于2024年5月16日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的有关情况
1、当场股东会举办日期、时间地点
举办日期时长：2024年5月16日14点30分
举办地址：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀资源会议厅。
2、网上投票的系统软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
3、证券登记日
原通知股东会证券登记日不会改变。
4、股东会提案和网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次2023年年度股东大会所决议的事宜早已第四届董事会第七次会议和第四届职工监事第七次会议审议通过，详细情况刊登于2024年4月23日上海交易所网址（www.sse.com.cn）（公示序号：2024-016和2024-017）。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案8、提案9、提案11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8、提案9、提案11
应回避表决的相关性股东名称：王壮鹏、深圳市前海金兴阳集团有限公司、潮州市新联新投资合伙企业（有限合伙企业）、王壮加、蔡丹虹、蔡建涛、王林伟、李纯、翁腾、王仲伟、王卫龙。
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司股东会
2024年5月14日
●上报文档
（一）股东会召集人撤销提案的相关文件。
配件1：授权书
授权书
广东省松炀再生能源有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月16日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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