证券代码:000931股票简称:北京中关村公示序号:2024-040
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况;
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
(一)召开的现象
1、举办时长:
(1)现场会议时长:2024年5月10日在下午14:00;
(2)网上投票时长:2024年5月10日。
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为:2024年5月10日早上9:15-9:25、9:30-11:30,在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年5月10日早上9:15,截止时间为2024年5月10日在下午15:00。
2、现场会议举办地址:北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅
3、举办方法:现场会议与网上投票相结合的
4、召集人:企业第八届董事会
5、节目主持人:老总许钟民老先生因有别的国家公务没法参加,由半数以上执行董事举荐董事兼首席总裁侯占军老先生组织。
6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
(二)大会出席的状况
1、出席的整体情况
进行现场和网上投票股东7人,意味着股权190,500,263股,占上市企业总股份的25.2946%。
在其中:进行现场投票的公司股东2人,意味着股权186,113,207股,占上市企业总股份的24.7121%。
根据网上投票股东5人,意味着股权4,387,056股,占上市企业总股份的0.5825%。
2、公司部分执行董事、监事及董事长助理参加了本次股东大会,高层管理人员出席了本次股东大会。
3、企业聘用北京海润天睿法律事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会开展印证,并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
大会以现场投票选举和网上投票相结合的,选用无记名表决方式决议并且通过如下所示提案,公司监事意味着李军女性、律师顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女性出任监票人,监管现场会议网络投票、记票全过程。
1.00、2023年年报全篇及引言;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
2.00、2023年度股东会工作总结报告;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
3.00、2023年度监事会工作汇报;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
4.00、2023年度财务决算报告;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
5.00、2024年度财务预算报告;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
6.00、2023年度利润分配预案;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制23,500股,占列席会议所有股东所持股份的0.0123%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制23,500股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
7.00、2023年度财务报表各类计提计划方案;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
8.00、有关聘任2024年度审计公司以及报酬的提案;
总决议状况:
允许190,476,763股,占列席会议所有股东所持股份的99.9877%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许4,363,556股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
9.00、关于修订《公司章程》的议案;
本议案为特别决议事宜,需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。
总决议状况:
允许189,702,815股,占列席会议所有股东所持股份的99.5814%;抵制773,948股,占列席会议所有股东所持股份的0.4063%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许3,589,608股,占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%;抵制773,948股,占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该议案。
10.00、关于修订一部分公司治理制度的议案:
10.01、关于修订《独立董事制度》的议案;
总决议状况:
允许189,702,815股,占列席会议所有股东所持股份的99.5814%;抵制773,948股,占列席会议所有股东所持股份的0.4063%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许3,589,608股,占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%;抵制773,948股,占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该子提案。
10.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
本子h提案为特别决议事宜,需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。
总决议状况:
允许189,702,815股,占列席会议所有股东所持股份的99.5814%;抵制773,948股,占列席会议所有股东所持股份的0.4063%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许3,589,608股,占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%;抵制773,948股,占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该子提案。
10.03、关于修订《董事会议事规则》的议案;
本子h提案为特别决议事宜,需经出席股东大会的股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。
总决议状况:
允许189,702,815股,占列席会议所有股东所持股份的99.5814%;抵制773,948股,占列席会议所有股东所持股份的0.4063%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许3,589,608股,占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%;抵制773,948股,占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该子提案。
10.04、关于修订《监事会议事规则》的议案。
本子h提案为特别决议事宜,需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。
总决议状况:
允许189,702,815股,占列席会议所有股东所持股份的99.5814%;抵制773,948股,占列席会议所有股东所持股份的0.4063%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小投资者总决议状况:
允许3,589,608股,占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%;抵制773,948股,占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%;放弃23,500股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。
表决结果:交流会表决通过该子提案。
通告事宜:
1、2023年度独董个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所:北京海润天睿法律事务所;
2、侓师名字:朱卫江、齐佳惠;
3、总结性建议:企业本次股东大会的集结和举行的程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资格真实有效,大会的表决程序流程、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年度股东会议决议;
2、股东会表决结果(当场网投归纳、监票人签定);
3、北京海润天睿法律事务所开具的法律服务合同;
4、组织股东会的举荐函。
特此公告
上海中关村科技发展趋势(控投)有限责任公司
股东会
二O二四年五月十日
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