新疆省福地矿业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601121股票简称：福地煤业公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月8日
(二)股东会举办地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦30楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总邹艳平先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李亮朋出席了本次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关提请股东大会授权股东会开展中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023本年度关联方交易实施情况及预估2024本年度常规性关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关预估2024本年度担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关预估2024本年度申请办理金融企业信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于支付2023年度审计报告花费的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关确定执行董事2023本年度薪资及2024本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关确定公司监事2023本年度薪资及2024本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案6为股东会特别决议事宜，由参加本次股东大会股东拥有投票权数量三分之二以上根据；别的提案均是普通决议提案，由参加本次股东大会股东拥有投票权总数的二分之一之上根据；
以上提案7、8、9、10、14对中小股东展开了独立记票；
提案9为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东新疆省福地投资有限责任公司、新疆吐鲁番金源冶金工业有限公司回避表决。
此次会议还认真听取《2023年度独立董事述职报告》
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：新疆天阳法律事务所
侓师：李大明、邵丽娅
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年年度股东大会的召集召开程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、本次股东大会提案的表决方式、决议程序及表决结果，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
新疆省福地矿业股份有限公司
股东会
2024年5月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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