京沪高速铁路有限责任公司 第四届董事会第二十二次会议决议公示
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证券代码：601816股票简称：宁杭高铁公示序号：2024-005
本公司董事会及全体董事确保公示不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第四届董事会第二十二次大会于2024年4月7日下达通知，于2024年4月17日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事10人，具体参与决议执行董事10人。此次会议的召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，真实有效。
大会已通过下列提案：
一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会战略发展委员会委员的议案》
竞选执行董事谭光辉老先生、执行董事苏天鹏老先生、执行董事张秋萍女性、执行董事丁建奇先生为公司第四届董事会战略规划委员会委员，与董事长刘洪润老先生（主委）所组成的第四届董事会战略规划联合会，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任职期完毕之日起计算。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
二、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》
竞选执行董事张秋萍女性、独董曾辉祥先生为公司第四届董事会提名委员会委员会，与独董王玉亮老先生（主委）所组成的第四届董事会提名委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任职期完毕之日起计算。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
三、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
竞选独董曾辉祥老先生、独董林义相先生为公司第四届董事会审计委员会委员会，与独董张星臣老先生所组成的第四届董事会审计委员会；竞选独董曾辉祥先生担任第四届董事会审计委员会主委。任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任职期完毕之日起计算。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
四、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
竞选执行董事苏天鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员会，与独董林义相老先生（主委）和独董王玉亮老先生所组成的第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任职期完毕之日起计算。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限责任公司股东会
2024年4月18日
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