南方地区电网储能有限责任公司有关董事辞职的通知

市场快报

04/17

2024

1.8W

证券代码：600995股票简称：南方电网储能技术序号：2024-19

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

2024年4月16日，南方地区电网储能有限责任公司（下称“企业”）股东会接到非独立董事江裕熬老先生提交的书面辞职报告，江裕熬老先生因为达到法定退休年龄，申请辞去董事及董事会自主创新联合会委员职务。

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，江裕熬先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，离职报告自送到股东会之日起生效。离职实施后，江裕熬先生将不再担任公司任何职务。企业将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，按时完成董事及股东会自主创新委员会委员改选工作中。

江裕熬老先生在担任董事及董事会自主创新委员会委员期内，严格执行法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行其做出声明及服务承诺，尽职尽责、尽职履责，为公司发展高质量发展的做出更大贡献。公司及董事会对江裕熬老先生表示衷心的感谢！

特此公告。

南方地区电网储能有限责任公司股东会

2024年4月17日

责编：施晓晓