证券代码:603863股票简称:松炀资源公示序号:2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年4月8日
(二)股东会举办地点:广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀资源会议厅。
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,采取现场和网上投票相结合的举办。会议由董事长王壮加老先生组织,此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加7人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理林手册老先生列席会议,其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关控股子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的提案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议提案中,第1项提案为关系事宜,涉及到关系公司股东回避表决。回避表决的相关性公司股东有:王壮加;
2、公司股东王壮加拥有决议股权数6,000,000股,其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数;
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:北京康达律师事务所
侓师:卢创超、汪宇玮
2、律师见证结果建议:
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定,召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效,决议程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司股东会
2024年4月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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