平顶山市天安煤业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
1.3W
证券代码：601666股票简称：平煤股份公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月8日
(二)股东会举办地点：河南平顶山市民主路2号平安大厦
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长李延河老先生组织本次股东大会,大会集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加15人，全部在位执行董事均出席本次会议；
2、企业在位公司监事9人，参加9人，全部在位公司监事均出席本次会议；
3、董事长助理许尽峰先生出席了会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报（文章正文及引言）
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年生产运营融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关受权企业开展海内外融资担保业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：卢钢刘天意
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席股东大会工作人员的资格及股东会的表决程序流程均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。本次股东大会所形成的相关决定真实有效。
特此公告。
平顶山市天安煤业股份有限公司
股东会
2024年4月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
