深圳市震有科技发展有限公司 有关为子公司股权融资做担保的通知
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证券代码：688418股票简称：震有科技公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名称和关联性：深圳震有智联科技有限责任公司（下称“震有智联网”）系深圳市震有科技发展有限公司（下称“企业”）的子公司。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●此次担保额度：公司控股子公司震有智联网向工商银行有限责任公司深圳南山区分行申请贷款总额不超过1,000万余元，企业为子公司震有智联网在相关股权融资事宜依照50.5%占股比例给予总额不超过505万元连带责任担保贷款担保。震有智联网少数股东根据其相匹配持股比例为震有智联网做担保。截至本公告公布日，企业为震有智联网所提供的担保余额为303万余元。
●对外担保的贷款逾期总计总数：截至本公告公布日，企业无贷款逾期对外开放担保事项。
●尤其风险防范：被担保人震有智联网负债率高于70%，敬请投资者注意投资风险。
●此次贷款担保不用提交股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
（一）状况简述
为了满足日常运营和发展需要，公司控股子公司震有智联网向银行借款贷款总额不超过1,000万余元，期限不超过1年。企业为子公司震有智联网以上股权融资事宜依照50.5%的占股比例给予总额不超过505万元连带责任担保贷款担保。震有智联网少数股东按照其所享有的利益给予同样占比贷款担保。董事会同意受权公司管理人员依据公司实际生产经营情况的需求，在相关有效期限、担保额度范围之内，全权负责办理公司为分公司以上股权融资做担保有关的具体事宜。
（二）审议程序
公司在2024年3月15日举行的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议都以全票赞同的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
本事宜不构成关联交易，也不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
与公司关系：震有智联网是企业之子公司，并不是失信执行人。
震有智联网最近一年又一期的关键财务报表如下所示：
企业：万余元
注：1、2022年12月31日财务报表早已财务审计，2023年9月30日财务报表没经财务审计。
2、被担保人震有智联网负债率高于70%，敬请投资者注意投资风险。
三、担保协议主要内容
当前公司并未签署担保协议，以上担保额度仅是公司拟所提供的担保额度，实际担保额度、担保类型、贷款担保方式等有待银行或者是有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。
四、贷款担保的原因和重要性
此次贷款担保是为了达到子公司日常运营的必须，有益于以支持持续发展，被担保人资信情况优良，震有智联网少数股东按照其所享有的利益给予同样占比贷款担保，可以有效操纵和防范担保风险，公司对其贷款担保风险较小，不会对公司和全体股东利益造成影响。
五、股东会建议
董事会审批后觉得：此次为控股公司做担保是充分考虑分公司业务发展必须而作出的，有益于以支持持续发展。被担保人为根本公司控股子公司，资信情况优良，震有智联网少数股东按照其所享有的利益给予同样占比贷款担保，可以有效操纵和防范担保风险，贷款担保事项根据公司和全体股东的利益。
六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截至本公告公布日，公司及其子公司对外担保金额达3802.97万余元（没有此次贷款担保），均是企业对子公司所提供的贷款担保，占公司总最近一期经审计资产总额和总资产的占比分别是4.14%和2.34%。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保。
特此公告。
深圳市震有科技发展有限公司股东会
2024年3月16日
证券代码：688418股票简称：震有科技公示序号：2024-013
深圳市震有科技发展有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、会议召开情况
深圳市震有科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第二十四次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议报告及相关资料已经在2024年3月11日以电子邮件形式送到整体公司监事。本次会议由监事长李琴女性集结并主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
二、会议审议状况
（一）决议并且通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
审核确认，企业为子公司深圳震有智联科技有限责任公司（下称“震有智联网”）向工商银行有限责任公司深圳南山区分行申请贷款总额不超过1,000万余元的事宜依照50.5%的占股比例做担保是充分考虑分公司业务发展必须而作出的，被担保人为根本公司控股子公司，资信情况优良，震有智联网少数股东按照其所享有的利益给予同样占比贷款担保，可以有效操纵和防范担保风险，此次贷款担保事项不会损害公司及全体股东的利益。因而，允许企业为子公司震有智联网依照50.5%的占股比例给予总额不超过505万元连带责任担保贷款担保。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公示序号：2024-012）。
特此公告。
深圳市震有科技发展有限公司职工监事
2024年3月16日
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