陕西宝光真空泵电器股份有限公司 有关董事、公司监事离职的公示
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证券代码：600379股票简称：宝光股份序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
陕西宝光真空泵电器股份有限公司（下称“企业”）第七届董事会、第七届职工监事于2024年3月8日接到董事郭建军老先生、公司监事徐德斌先生的书面辞职报告。郭建军先生和徐德斌先生均因为某些原因，向股东会、职工监事申请辞去企业非独立董事（副董、监事会发展战略委员会委员）、股东代表监事（监事长）职位。离职报告实施后，两个人将不再担任公司任何职务。
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭建军先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作。郭建军先生以上离职报告自送到股东会之日起生效。郭建军老先生离职后将根据法律法规和《公司章程》要求，继续履行合同对公司商业秘密及其它必须信息保密事项保密义务，直到该隐秘或信息保密事宜变成公开数据才行。截至本公告之时，郭建军老先生未持有企业股票。
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐德斌先生辞掉监事职位，可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，在选举新一任公司监事起效前，徐德斌先生仍根据法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同监事职责。徐德斌先生辞掉监事职位的离职报告实施后，将根据法律法规和《公司章程》与公司《监事工作办法》要求，对企业和股东执行忠实义务，继续履行合同传统公司商业秘密及其它必须信息保密事项责任，直到该隐秘或信息保密事宜变成公开数据才行。截至本公告之时，徐德斌先生未持有企业股票。
董事会、职工监事对郭建军老先生、徐德斌先生在任职期为公司规范运作、业务发展所做出的贡献诚挚的感谢！
为优化股权结构构造，确保董事会、监事会工作的规范运作，公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽早筛选适宜工作人员，进行第七届董事会非独立董事和第七届职工监事股东代表监事的改选等相关工作。
特此公告。
陕西宝光真空泵电器股份有限公司股东会
2024年3月9日
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