横店影视有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603103股票简称：横店影视公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月23日
(二)股东会举办地点：浙江东阳市横店镇横店影视产业链试验区横店影视大厦一号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由董事长徐天福老先生组织，此次会议以现场投票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理、财务经理潘锋老先生出席了会议；企业总经理张义兵老先生、副总李剑平老先生出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1至议案7为普通决议，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上一致通过；提案8为特别决议，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：苗丁、冯兰
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
横店影视有限责任公司股东会
2024年2月24日
●手机上网公示文档
1、北京康达律师事务所有关横店影视有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
1、横店影视有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定
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