中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688146股票简称：中船重工特种气体公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年02月22日
（二）股东会举办地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总宫李杰老先生组织，此次会议的集结、举办、决议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业副总经理兼董事长助理许晖老先生出席本次会议；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关提请审议中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司电子特气研发中心建设项目立项的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关提请审议建立中船重工派瑞高纯气体（呼和浩特市）有限责任公司（暂定名）的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关提请审议中船重工派瑞高纯气体（呼和浩特市）有限责任公司高纯度电子气体新项目（一期）建议的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案都属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的1/2之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：黄娜、程璇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，召集人、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司股东会
2024年2月23日
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