亿晶光电科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：600537股票简称：亿晶光电公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月20日
(二)股东会举办地点：常州市亿晶光电科技公司会议厅（江苏常州市金坛区金武路18号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长杨庆忠老先生组织，提案采取现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈江镇明先生出席了会议，其他高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1为特别决议提案，早已列席会议有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：黄佳曼、于潇健
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
亿晶光电科技发展有限公司
股东会
2024年2月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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