贵人鸟有限责任公司 股票买卖交易风险防范公示
2.8W
证券代码：603555股票简称：ST贵人相助公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）个股于2024年2月19日、2月20日持续二个交易时间股票涨停，股票波动力度、交易量及股票换手率幅度大。到目前为止，企业基本面未发生变化，敬请广大投资者留意二级市场交易风险性，理性决策，谨慎项目投资。
由于企业股票最近成交价涨幅较大，现对企业相关事宜与风险说明如下：
1、纬向大股东黑龙江省泰富金谷网络有限公司（下称“泰富金谷”）掌握，除其已经在2023年11月4日前合计加持的企业股票额度20,000,024元（没有交易手续费，增股票数为11,150,900股）外，自2023年11月4日至2024年2月20日，泰富金谷未加持企业股票，其增持计划并未实施完毕。
2、公司在2024年1月27日上海证券交易所网站更新《贵人鸟股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公示序号：2024-011），预估2023年年度完成归属于上市公司股东的净利润为-48,515.12万余元，归属于上市公司股东的扣非的净利润为-49,505.33万余元。
企业特定信息公开新闻媒体为《上海证券报》《证券日报》及上交所网址（http://www.sse.com.cn/），企业全部信息均在以上特定新闻媒体和网站公布的为标准。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2024年2月21日
证券代码：603555股票简称：ST贵人相助公示序号：2024-031
贵人鸟有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月20日
(二)股东会举办地点：上海闵行区浦江镇浦星公路797号1栋楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，现场会议由老总李志华老先生适用。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理苏志强老先生参加；别的管理层出席；
4、参加方法：当场/短视频。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关以公开拍卖方法售卖部分资产的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订贵人鸟股权有限公司章程的临时提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
股东大会审议通过以上提案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：雷娜，李思宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2024年2月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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