山东玲珑轮胎有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601966股票简称：玲珑轮胎公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月19日
(二)股东会举办地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总王锋老先生上台演讲。本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，独董刘惠荣、温德成、潘爱玲根据腾讯视频会议方法参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理孙林岭列席会议；高级副总裁李建星出席此次会议；高级副总裁吕晓燕、于航根据腾讯视频会议方法参加此次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案都已表决通过；
2、提案1需要对中小股东独立记票，而且以特别决议根据，得到参加公司股东持有表决权的2/3左右根据。
3、提案7需要对中小股东独立记票，关系公司股东玲珑集团有限责任公司、英诚商贸有限公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（青岛市）法律事务所
侓师：朱云宵、陈志伟
2、律师见证结果建议：
本次股东大会由北京市中伦（青岛市）律师事务所的律师代表当场印证并提交了法律服务合同。中伦律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
山东玲珑轮胎有限责任公司股东会
2024年2月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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