润本微生物技术股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603193股票简称：润本股份公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月31日
(二)股东会举办地点：广州天河区广州珠江新城华夏路28号广州富力盈信商务大厦40楼润本股份会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长赵贵钦老先生组织。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办并决议，会议的召开及决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴伟斌老先生出席了本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关签订租赁合同暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.提案1已经获得有投票权公司股东或股东委托代理人所持股份数量的二分之一之上根据，并且已经对中小投资者投资人的决议状况独立记票。
2.提案1涉及到关联方交易，出席会议的关系公司股东赵贵钦、鲍松娟、广州市卓凡投资控股有限公司、广州市卓凡承光商务咨询合伙制企业(有限合伙企业)合计持有企业293,607,000股，已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省广信君达法律事务所
侓师：许丽华马小希
2、律师见证结果建议：
总的来说，本律师觉得：本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、决议流程和表决结果均达到法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
润本微生物技术股份有限公司股东会
2024年2月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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