航天长征化学工艺有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603698股票简称：航空航天公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月19日
(二)股东会举办地点：北京北京亦庄经济开发区经海四路141号企业二层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总姜从斌先生组织，采取现场和网上投票相结合的举办，此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事何国胜（非独立董事）、郭先鹏（非独立董事）、张彦军（非独立董事）由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王光辉列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于参股子公司增资扩股暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案为关联方交易提案，企业关系公司股东航天投资控股有限责任公司、国创基金管理有限公司-国创项目投资引导基金（有限合伙企业）、国创（北京市）新能源车项目投资基金管理有限公司-北京国自主创新新能源汽车股权基金合伙制企业（有限合伙企业）未参加也未参与决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：刘梅琳、周行
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
航天长征化学工艺有限责任公司股东会
2024年1月20日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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