武汉市当代明诚文化体育集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600136股票简称：*ST明诚公示序号：临2024-075号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月25日
(二)股东会举办地点：武汉市光辉万丽酒店
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东会由董事长鞠玲女性组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业总经理王雷先生、副总经理兼财务经理曹波老先生、副总涂志凌先生、董事长助理余岑女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《对外担保管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《投资管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1-9、11-12为普通决议事宜，已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有投票权1/2之上根据。提案10特别决议事宜，已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有投票权2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：沈诚敏、朱意桦
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
武汉市当代明诚文化体育集团有限公司股东会
2024年6月26日
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