天津中绿电投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：000537股票简称：中绿电公示序号：2024-044
债卷编码：148562债卷通称：23绿电G1
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方法：天津中绿电投资股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）2024年第一次临时股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
2.现场会议举行的时长：2024年6月21日15:00。
3.网上投票时长：2024年6月21日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年6月21日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2024年6月21日9:15至2024年6月21日15:00阶段的任意时间。
4.召开地点：北京市礼士智选假日酒店会议厅（详细地址：北京市东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：董事会
2024年6月5日，公司召开第十一届股东会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，董事8票赞同，0票反对，0票放弃。
6.会议主持：老总粘建军节老先生
7.公司在2024年6月6日以公示方式通知诸位公司股东。大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权1,481,316,635股，占公司总有投票权股权总量的71.6788％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权1,419,109,637股，占公司总有投票权股权总量的68.6687％。
根据网上投票股东14人，意味着股权62,206,998股，占公司总有投票权股权总量的3.0101％。
2.中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权63,406,998股，占公司总有投票权股权总量的3.0682％。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权1,200,000股，占公司总有投票权股权总量的0.0581％。
利用网上投票的中小投资者14人，意味着股权62,206,998股，占公司总有投票权股权总量的3.0101％。
二、提案决议表决状况
此次会议采用现场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
总决议状况：
允许1,481,158,035股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9893％；抵制144,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0097％；放弃14,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0010％。
中小投资者总决议状况：
允许63,248,398股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.7499％；抵制144,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2273％；放弃14,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0229％。
三、侓师开具的法律意见
1.本次股东大会印证的法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2.侓师名字：薛祯、王和
3.总结性建议：本次股东大会的集结、举行及决议程序流程及其列席会议工作人员资质、召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定；
2.北京中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
股东会
2024年6月22日
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